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营口沿海银行组织召开2016年度中高管反洗钱工作培训会议
[发布时间:2016-08-31 15:57:46 ][阅读次数:4770 次]

为更好地掌握当前反洗钱形势和监管政策,提高反洗钱管理水平和实际操作能力,2016年8月23日,我行特别邀请到了中国人民银行营口市中心支行的姜晓章副行长、反洗钱科安姝敏科长、张亚卓同志来我行为中高管及反洗钱工作人员授课和指导。

刘丹董事长出席并主持了会议。总行高管、各部室总经理、副总经理、反洗钱工作联络员、各一级支行行长、运营经理、反洗钱经办人、各二级支行行长、反洗钱经办人共116人参加了会议。

姜行长主要针对以下三个方面内容作了详细地讲解:一是当前反洗钱工作形势。列举了国内外银行业金融机构发生的洗钱案件,指出当前反洗钱工作的紧迫形势,部分金融机构履职不到位的五个方面的主要原因;二是反洗钱法律体系及监管要求。简单介绍了美国反洗钱法律体系,主要讲解了我国反洗钱相关法律和法规,重点为我们解读了《中华人民共和国反洗钱法》的罚则条款,对于金融机构履职不到位的,责令限期改正;情节严重,但未发生洗钱后果的,对于单位处20万元以上50万元以下罚款,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款;发生洗钱后果的,对于单位处50万元以上500万元以下罚款,对于直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。三是对中国人民银行营口市中心支行近期监管规划做了简要介绍。

姜行长深入浅出的讲解使我行全体员工对反洗钱工作、尤其是反洗钱法律法规有了更为系统的认识,为我们进一步加强反洗钱工作指明了方向。在今后的工作中我们要认真按照监管要求做好每一项反洗钱工作,切实提升全行的反洗钱工作水平。

 


人民银行姜晓章副行长和刘丹董事长发表讲话

 

姜行长进行授课

 

营口沿海银行2016年中高管人员反洗钱业务培训现场

 

 

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